当前位置: 首页 » 资讯 » 乡村振兴 » 正文

农发行桐柏县支行认真组织开展洗钱排查工作

放大字体  缩小字体 发布日期:2024-06-22  浏览次数:51713
核心提示:为进一步防范和打击洗钱犯罪活动,确保金融安全稳定,农发行桐柏县支行于6月19日至6月21日组织开展了上半年洗钱排查工作。 此次排查工作由“一把手”亲自挂帅,成立了专项工作小组,制定了详细的排查计划和方案。工作

    为进一步防范和打击洗钱犯罪活动,确保金融安全稳定,农发行桐柏县支行于6月19日至6月21日组织开展了上半年洗钱排查工作。

      此次排查工作由“一把手”亲自挂帅,成立了专项工作小组,制定了详细的排查计划和方案。工作小组通过查阅反洗钱系统、调取客户资料、分析交易数据、查阅业务档案等多种方式,对全行客户进行了全面细致的排查。在排查过程中,工作小组严格按照相关法律法规和监管要求,对可能存在洗钱风险的客户进行了重点关注和深入调查。

       通过此次排查,农发行桐柏县支行进一步提高了对洗钱犯罪活动的认识和防范能力,有效遏制了洗钱犯罪的发生。同时,也为客户提供了更加安全、可靠的金融服务,增强了客户对农发行桐柏县支行的信任度和满意度。

      下一步,农发行桐柏县支行将继续加强洗钱风险排查工作,不断完善内部控制体系,提高风险防范能力。同时,也将加强与相关部门的沟通协调,共同构建防范洗钱犯罪的坚固防线,为金融安全稳定贡献更多力量。

(通讯员:张渝)

  

 



 

 
 
[ 资讯搜索 ]  [ 加入收藏 ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]

 

推荐图文
推荐资讯
点击排行